公司会议管理制度董事会议（汇总17篇）

通过公司总结，我们可以查漏补缺，发现并纠正工作中的不足，以达到更好的效果。下面是一些成功的公司的经验总结，值得我们学习和借鉴。

公司董事会会议纪要

如今的汇报会议纪要，比较侧重于汇报前一段工作情况，研究下一步工作，经常是为召开工作会议进行的准备会议。下面是小编为大家整理的公司董事会会议纪要范文，希望对您有所帮助!

会议时间：20__年9月。

会议地点：校长室。

参加人员：安全工作小组全体人员。

门岗张永福。

会议内容：

1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。

2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。

3、注意开学检查，做好各项安全措施。

4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。

7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。

8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。

整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。

立即安装校园内的4个摄像头。

记录人：陈丽娜。

时间：

x年6月25日上午9：50。

地点：

__名苑10号2单元202。

参会人员：

吴、董、于、

吴、吴、吴、吴、

吕(后参加)。

列席人员：

李、董、于。

会议记录：

董

会议议题：

讨论《家报》目前。

存在的问题和解决办法。

会议内容：

吴：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。

二、与会人员讨论情况。

吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。

董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。

于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。

吴：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。

吴：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。

吴：奖可以，关键是怎么罚?

吴：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。

董：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。

吴：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个a、b岗。

吴：我也考虑过提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。

于：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。

吴：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

吴：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。

吴：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。

于：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

贺林：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。

吴：不摊派指标还是不行。

董：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。

吕：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。

三、董事长总结发言。

会议时间：

会议地点：

集团总部821会议室。

主持人：

__。

参加人：

金__。

会议记录：

__。

会议主要内容：

一、讨论集团中期工作报告。

(一)《__语录》依然分为120条版本和60条版本。

(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。

(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。

(六)mbu要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。

(八)任何一个新项目，都要根据"管理七件事"提前做准备工作。

二、集团中期反思。

(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

(四)工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。

(六)要走出去多学习，不能固步自封。

(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。

(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。

(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

(十一)用人员的`调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

三、讨论集团下半年重点工作目标。

(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

(二)集团活动。

1、感恩父母：

(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母;。

(3)取消参观企业环节，方案再调整。

2、企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。

3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。

4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

5、20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

(五)提升员工幸福感。

1、员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。

2、三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

3、店龄工资考虑恢复。

4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。

四、讨论各版块中期反思。

(一)打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。

(三)激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

(五)文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

(六)遇到问题，首先要反思自我。

五、讨论使命。

(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一;。

(二)语言要精简准确;。

(三)使命的描述要感性。

时间：x年x月x日14:00。

地点：会议室。

列席人员：(法律顾问)。

缺席：

主持人：

记录整理：

1、听取(单位)x年的工作总结。

2、审议《标准(草案)》。

3、审议《改进方法》。

4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

会议决议：

根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。

列席人员签字：

x年__月__日。

会议时间：20__年5月7日下午。

会议地点：集团公司二楼会议室。

列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表。

会议内容：

一、各部门近期主要工作进展通报。

1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1。2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

二、几个重要事项通报：

1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

2、个人禁口令。自发文之日起，__集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布。

3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过。

公司董事会的会议记录

该议题形成决议，决议内容为：

2.对于议题，赞成的.董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：

其他事项：

出席董事/董事授权代表(签名)：

列席人员(签名)：

记录人签名：年。

公司董事会的会议记录

主持人：董事长。

董：各位董事，我公司在承包承建××人民医院病房楼工程，招、投标时曾作出过为其借款壹仟万元担保的承诺。现因工程基建需要，由××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元，要求我公司为其担保。为此，今天特召开董事会，请各董事就本公司为××人民医院借款作担保的有关事宜发表意见。

(讨论，略)。

第一、同意为××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元作担保。

第二、授权我公司法定代表人董事长×××全权办理此次担保事项，受权人有权在有关担保合同上签名或盖章，其签署的意见本公司均予认可并愿依法承担保证责任，至××人民医院的上述借款全部归还时止。

各位董事，如对以上决议无异议，请签名。

公司董事会的会议记录

董事出席情况：

出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：

列席人员名单(注明在本公司职务)：

会议议题：

1.提出人：

2.提出人：

各发言人对每个审议事项的发言要点：

董事对议题的质询意见、建议如下：

的答复、说明如下：

董事对议题的质询意见、建议如下：

的`答复、说明如下：

每一表决事项的表决结果：

1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题形成决议，决议内容为：

2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：

其他事项：

出席董事/董事授权代表(签名)：

列席人员(签名)：

记录人签名：

公司董事会管理制度

第一条为了确保xxx公司（简称“公司”）董事会履行股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《xxx公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有约束力。

第三条董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，并加强本公司的治理，以尽力实现股东价值。董事会的角色是为本公司订立策略，并对管理层进行有效监控及指引。

第四条《公司法》第66条规定，董事会对市国资委负责，国有独资公司不设股东会，由市国有资产监督管理委员会行使股东会职权。国有资产监督管理委员会授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，可以行使下列职权：

一、负责召集董事会会议，并向董事会报告工作；

二、执行董事会的决议；

三、决定公司的经营计划和投资方案；

四、决定公司内部管理机构的'设置；

七、听取公司总经理的工作汇报并检查公司总经理的工作；

八、监控策略实施情况，向管理层提供指引；

九、审查、批准及监控主要资本性支出、投资和策略性承诺；

十一、批准全公司员工整体的薪酬方案；

十二、董事会亦有权要求管理层对董事会的工作提供充分的行政支持，并有自行接触高级管理人员的独立途径。董事会可以要求本公司管理层的任何成员及本公司任何员工参加董事会会议，或对任何董事提出的问题尽快作出尽量全面的响应。

十三、为履行职责，董事会有权进行任何所需的调查，有权聘请其认为必要的法律、会计或其它方面的顾问或专家，费用由责任单位承担。

十四、如有需要，董事会应通过决议为个别董事提供独立专业意见，以协助其履行对本公司的责任。

董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

第五条董事会履行职责的必要条件。

董事、公司总经理向董事长提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。

董事长可要求各部门责任人提供为使其作出科学、迅速和谨慎的决策所需要的资料及解释。

第六条法律、行政法规、政府职能部门规章和《公司章程》规定应当由董事会决定的事项，董事会应对该事项进行审议并作出决议。

第七条为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，公司施行董事长负责制。董事会根据《公司章程》的规定，将决定投资方案、资产处置、对外担保、制定公司的债务和财务政策、决定机构设置的职权明确并有限授予董事长。

第八条董事会制定董事会议事规则，确保董事会的工作效率和科学决策。

公司董事会的会议记录

董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。

一、有限责任公司。

有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。

两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。

董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

董事长为公司的法定代表人。

董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案；

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的'方案；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(十)制定公司的基本管理制度。

成立子公司董事会议案

公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：

1.拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司。

2.分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

3.营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)。

4.经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

xx科技股份有限公司。

董事会。

20xx-7-23。

成立子公司董事会议案

各位股东及股东代表:。

20xx年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20xx】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20xx】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20xx】7号)(该事项详见20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

20xx年6月17日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:。

3、《河南高速公路发展有限责任公司、西安海星科技投资控股(集团)有限公司、河南海星高速公路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许段高速公路协议书》,时间无,主要内容为:自20xx年8月28日,大广线开封至通许段高速公路工程由高发公司作为投资主体之一行使业主对项目的建设管理权限;海星集团投资主体之一的地位不变,海星高速的名称和业主地位不变。如海星集团在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用等项目投资资金,则恢复海星集团对项目的全部权力、权益。否则由海星集团和高发公司共同组成股份制项目法人公司并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司,具体的合资或者股权转让内容在该原则的指导下另行商定。

公司获取的上述6份文件均表明本公司所投资的海星高速实际已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的运营管理权、收费权、经营权,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所在补充审计时发现海星高速对大广线开封至通许段高速公路运营管理权、收费权、海星高速公章、相关人员等已被河南开通高速公路有限公司接收,海星高速从20xx年3月起帐面上就没有体现过大广线开封至通许段高速公路收费权收入,且目前海星高速还在承担巨额的贷款利息。

鉴于海星高速现状,公司认为海星高速已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的实质控制权与特许经营权,海星高速的公路收费权实质受限,无经营收入,仍在支付巨额的贷款利息,亏损巨大。按照谨慎性原则,董事会对公司持有海星高速35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备。

请予审议。

公司董事会会议通知

中国xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，本公司董事会将於204月29日(星期三)举行董事会会议，藉以考虑及批准(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三个月的未经审计的季度业绩。

中国xx股份有限公司。

xx。

董事长。

中国·北京。

20xx年4月14日。

公司董事会会议纪要

时间：

地点：

记录：

出席本次董事会会议的有董事长xx，董事xx，董事xx，董事xx(委托出席)，监事xx，及总经理xx列席会议。

会议由董事长主持。

一、会议主要议题：

1、讨论变更公司经营范围：

2、讨论延长公司出资期限：

3、讨论增加公司投资总额和注册资本：

4、讨论变更注册地址;。

5、讨论增加2名董事。

二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明。

三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明。

四、会议议题讨论。

发言：……。

五、会议议题表决。

公司董事会会议通知

中国xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)仅此公布，董事会将於3月29日及30日(星期二及星期三)於中华人民共和国北京市海淀区复兴路40号中国xx大厦举行董事会会议，藉以审议批准(其中包括)本公司及其附属公司截至12月31日止经审计的年度业绩及考虑派发末期股息(如有)之建议。

中国xx股份有限公司。

董事长。

xx。

中国北京。

203月10日。

成立子公司董事会议案

二、根据董事长的提名，聘任先生担任股份有限公司总经理的议案;。

三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;。

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字。

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字。

我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人先生：

公司董事会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会。

二〇一六年三月十六日。

成立子公司董事会议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司。

公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层。

法定代表人：高庆寿。

注册资本：1000万。

公司类型：有限责任公司(法人独资)。

经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

营业期限：长期。

x年xx月xx日。

公司董事会会议通知

xx、xx、xx、xx：

鉴于xxxx食品作为青岛xx食品有限公司股东(持有xx食品45%的股权)，提请董事会召集青岛xx食品有限公司临时股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》及青岛xx食品有限公司《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开第一次董事会会议。特通知各位董事出席于2月6日上午9:30在青岛市市北区敦化路328号诺德广场a座1301室召开的.青岛xx食品有限公司董事会会议，请准时到会。

会议议题为：

(一)召集召开20股东会临时会议;。

(二)因原董事、监事任期届满，由股东会选举新一届董事、监事。

请各位董事根据本通知按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。

特此通知。

青岛xx食品有限公司董事长签署：xx。

201月25日。

成立子公司董事会议案

我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：

一、独立董事基本情况。

201x7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：

第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况。

201x年度我们发表了如下独立意见：

三、保护投资者权益方面所做的工作。

201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

四、其他工作情况。

1、未有提议召开董事会情况发生;。

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;。

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!

成立子公司董事会议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述。

1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300万元，占注册资本总额的21%。

2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、小额贷款公司的基本情况。

1、公司名称：金服小额贷款有限公司。

企业类型：有限公司。

注册资本：人民币3亿元。

法定代表人：赵。

注册地：

经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。

2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。

三、小额贷款公司投资方介绍。

目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。

小额贷款公司发起人情况如下：

1、名称：xx科技有限公司。

统一社会信用代码：911101083067485。

法定代表人：赵。

住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心b段三层b3001室。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币2222.22xx万元。

主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名称：兴天通讯技术有限公司。

统一社会信用代码：91120xx205525x2。

法定代表人：李。

住所：

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币66xx万元。

主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让，计算机软件销售，计算机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工，电器设备安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

3、名称：石嘴山市市属国有企业(待定)。

该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响。

投资设立小额贷款公司，旨在整合公司资源，利用公司金融数据处理、风控等经验，为中小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进，同时可以拓宽公司的业务领域，增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。

小额贷款公司存在以下风险：

1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建，但相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立，客观上存在不被批准或核准的风险。

2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;。

4、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中，可能出现难以预见的政策性风险，甚至造成贷款损失。

5、小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险，以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。

五、董事会审议及政府部门审核情况。

对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司201x年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。

近日，公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的《筹建通知书》[201x]20号，文件同意公司筹建小额贷款公司，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

公司将尽快按照相关政策及筹建要求，争取早日完成筹建、办理成立批准及工商注册等工作。

特此公告。

广东电器股份有限公司。

董事会。

201x年8月31日。