独资股东决议 独资股东决议书精选

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独资股东决议 独资股东决议书精选篇一

时间：

地点：

会议性质：临时股东会议

会议通知方式：

股东到会情况：______、______等股东全部到会。

会议由公司法定代表人______召集并主持，会议决议如下：

一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东______在本公司投资股权______万元（共计______万元），分别一次性全部转让给新股东______有限公司。

二、同意______有限公司出资成为公司新股东。

三、同意股权转让后，本公司股东由______有限公司独家出资。

四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。

五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。

六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担（含转让前的债权债务）。

七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东（出资人）决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。

以上决议，全体股东______％通过。

全体原股东签字：

年月日

独资股东决议 独资股东决议书精选篇二

独资股东决议 独资股东决议书精选篇三

地点：

出席会议股东：

出席本次会议的股东代表%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

1.同意先生将所持公司%的股份，以万元转让给先生，批准了与先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意先生将所持公司%的股份，以万元转让给、、、先生。其中，出资万元购买%的股份;出资万元购买%的股份;出资万元购买%的股份;出资万元购买%的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东×××、×××为公司新董事，同时免去×××(转让股份的原股东)董事、×××(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议决定委托公司职员负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

股东签名：

原股东：新增股东：

年月日

独资股东决议 独资股东决议书精选篇四

地点：

参会人员：

主持人：

会议性质：临时股东会议

一、通过公司章程。

二、同意本公司不设董事会，委派______为公司执行董事兼经理。

三、公司执行董事为公司法定代表人。

四、同意本公司不设监事会，委派______为公司监事。

五、委托______为代理人办理公司工商变更登记手续。

股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。

股东签字（盖章）：

年?月?日

独资股东决议 独资股东决议书精选篇五

地点：

会议性质：临时股东会议

1、通过公司章程并制定______有限责任公司。

2、公司住所：

3、公司经营范围：

（1）股东名称（姓名）：

（2）出资方式：

（3）认缴出资额及比例：

（4）认缴出资额______万元、出资比例______％。

5、通过公司章程。

6、任命（或：委派）______为公司执行董事，任期______年；（或：成立公司董事会，任命[或：委派]______、______、______等人为董事，任期______年）。

7、任命（或：委派）______为公司的监事，任期______年；（或：成立公司监事会，任命[或：委派]______、______、______等人为监事，任期______年）。

8、指定本公司拟任______（或者：委托中介代理机构______）办理本公司设立登记事宜。

股东（盖章或签名）：

年月日

独资股东决议 独资股东决议书精选篇六

地点：公司会议室

会议性质：出资公司(河北*有限公司)临时股东会议

参会人员：出资公司的股东、共计2 人全部到会。会议由出资公司法定代表人召集并主持，会议决议如下：1、同意由河北*有限公司独家出资购买河北开发有限公司股权。2、确定了公司股东人数，由河北*有限公司一个法人股东出资设立法人独资有限公司。3、确定了公司注册资本为20xx万元(实收资本20xx万元)。全部由河北*有限公司独家出资，占公司注册资本比例100%。4、通过了修订后的河北**有限公司章程。5、决定委派为公司执行董事(法定代表人);委派为公司监事;聘任为公司经理。6、经审查，以上三名任职人员均符合法律、法规规定的任职资格。7、公司成立后，5日内给股东发出资证明书。8、委托前往**市工商局办理本公司的股权等变更登记。

出资公司股东签字：

河北*有限公司

年月日

独资股东决议 独资股东决议书精选篇七

股东a：_______________________

股东b：_______________________

股东c：_______________________

股东d：_______________________

乙方：经营班子(a、b、c、d)

一、 公司的运营模式

1.1 公司实行董事会领导下的总裁负责制。

1.3 公司的股东与经营班子税后利润的分成按下列方式操作：

1.3.3 公司股东必须以股东会形式形成决议以确保经营班子和股东应得利润转增注册资本后获得工商行政管理局的批准，相应的公司章程的修改，股东的增加和变更也必须于每个会计年度终了之日起二十日内修改执行完毕。

1.4 凡股东会按未通过1.3.3 决议的，本协议可代替作为股东会决议提交工商行政管理局进行相应的公司章程修改、股东的增加和变更。

二、 公司经营班子中总经理的特别权限

2.1.3 总经理审批费用开支时，凡单笔费用开支在超过公司注册资本金总额5%的情况下，在获得董事会同意后方可审批决定。

三、 其它条款

3.1 在聘任期内，公司不得无故解聘总经理、副经理。若需解聘总经理、副经理，需经董事会3/4以上董事同意。

3.2 凡公司经营性亏损造成公司净资产减少________%时，总经理必须及时通知董事长召集董事予以讨论，并制定经营补救方案。

3.3 公司经营班子有义务和责任全力维护股东资产的保值与增值，公司股东必须保证公司经营班子的正常运作。

3.4 如因履行本协议发生纠纷，双方应友好协商解决，如协商不成，一致同意提交xx市仲裁委员会通过仲裁解决。

3.6 本协议经甲、乙方签字后在公司成立后即生效。

甲方签名： 乙方经营班子签名：

年月日年月日